Il s’agit simplement d’une des recommandations de l’AFA.

En effet, dans les recommandations de l'Agence Française Anticorruption, il est précisé l'élément suivant :

L’entreprise recense les principaux éléments d’identité du tiers : nom, raison ou dénomination sociale, forme juridique de la structure, date de création, effectifs, chiffre d’affaires, capital, secteur(s) d’activité, domaines de compétences (notamment pour les intermédiaires et prestataires de services), implantation géographique.